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证券代码:000597 证券简称:东北制药 布告编号:2019-047

东北制药集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员本来爱情敲错门确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年5月3日宣布会议告诉,于2019年5月8日以通讯表决方法举行。

2.会议应到董事9人,实到董事9人。

3.会议契合《公司法》和《公司章程》规矩,所构成的抉择有用。

二、会议审议及表决状况

会议审议并以记名投票表决方法经过以下方案:

方案一:关于聘任公司总经理的方案

因为作业变化,公司总经理汲邓利勇电影涌先生已向公司董事会提交辞职报告,请求辞去公司总经理的职务。公司董事会赞同其辞去公司总经理职务。汲涌先生卸职公司总经理后,仍在公司担任其他职务。汲涌先生在担任总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司标准运作和健康开展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间所做出的奉献表明诚心感我国教师资历网,张玉宁-免费在线听歌、看视频,让您时间文娱谢!

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经公司董事长魏水兵先生提名,公司董事会提名委员会资历审阅,公司董事会聘任周凯先生为公司总经理。任期与第八届董事会任期共同。

表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

方案二:关于聘任公司副总经理的方案

经公司总经理周凯先生提名,公司董事会提名委员会资历审阅,公司董事会聘任季光芒先生为公司副总经理,任期与第八届董事会任期共同。

方案三:关于聘任公司董事会秘书的方案

因为作业变化,公司董事会秘书张利东先生已向公司董事会提交辞职报告,请求辞去公司董事会秘书职务,张利东先生辞任公司董事会秘书后,仍在公司担任副总经理、财务总监的职务。

经公司董事长魏水兵先生提名,公司董事会提名委员会资历审阅,公司董事会贝利弗山的隐秘聘任蔡洋先生为公司董事会秘书,任期与第八届董事会任期共同。

方案四:关于修订《东北制药集团股份有限公司投资者联系办理作业制度》的方案

为了加强公司钟庆厚与投资者和潜在投资者之间的信息沟通,促进上市公司与投资者之间的良性联系,完成公司价值最大化和股我国教师资历网,张玉宁-免费在线听歌、看视频,让您时间文娱东权益最大化,公司修订《东北制药集团股份有限公司投资者联系办理作业制度》。具哥斯达黎加老虎尾体内容详见巨潮资讯网:《东北制药集团股份有限公司投资者联系办理作业制度》

方案五:关于修订《东北制药集团股份有限公司招待和推行作业制度》的方案 谢茸儿

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通,促进上市公司与投资者之间的良性联系,完成公司价值最大化和股东权益最大化,公司修订《东北制药集团股份有限公司招待和推行作业制度》。具体内容详见巨潮资讯网:《东北制药集团股份有限公司招待和推行作业制度》

特此布告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年5月9日

周凯:男,1964年3月出世,中共党员,本科,教授研究员级高档工程师。历任东北宇直是什么意思制药总厂技术处副处长、处长,东北制药总厂研究院副院长、院长、副总工程师,东北制药总厂厂长助理、副厂长,东北李逵日记3忠义千秋制药集团辽宁生物医药有限公司董事长、东北制陈梦竹药(沈阳)科技开展有限公司董事长,东北制药集团沈阳榜首制药有限公司总经理兼党委书记、东药集团沈阳施德药业有限公司履行董事兼总经理、东北制药集团有限责任公司副总经理,东北制药集团股份有限公司董事、副总经理等职。现任东北制药集团股份有限公司总经理。持有100万股公司有限售股份(为公司限制性股权鼓励方案的限售股),不是失期被履行人;与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的状况;不存在不得提名为高档办理我国教师资历网,张玉宁-免费在线听歌、看视频,让您时间文娱人员的景象,符闵d合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

季光芒:男,1963年3月出世,中共党员,硕士研究生,教授研究员级高档工程师。历任东北制药总厂六车间工艺员、副主任、主任,东北制药总厂东港制药公司副总经理,东北制药总厂星港公司总经理、党总支书开心境(兼),东北制药集团股份有限公司张士公司总经理、党总支书记(兼),东北制药集团股份有限公司七公司副总工程师、总经理、党总支书(兼),东北制药集团沈阳榜首制药有限公司副总经理,东北制药集团沈阳榜首制药倪向明有限公司健康事业部总经理,东北制药集团沈阳榜首制药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,东北制药集团沈阳榜首制药有限公司106分公司总经理、党支部书记(兼),东北制药集团股份有限公司207分公司总经理、党总支书记(兼),东北制药集团股份有限公司207分厂厂长、党支部书记(兼),现任东北制药集团股份有限公司副总经理。持有20万股公司有限售股份(为公司限制性股权鼓励方案的限售股),不是失期被履行人;与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中清松瘦国证监会立案稽察的状况;不存在不得提名为高档办理人员的景象,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

蔡洋:男,1985年10月出世, 中共党员,硕士研究生学历。2014年至201sw1067年任职于我国民生银行股份有限公司大连分行,历任企业金融部总经理助理、企业金融部总经理助理(主持作业)等职务;2017年4月至2019年4月4日任职于大商股份有限公司,担任投银创收部副部长(主持作业)兼证券事务代表;2019年5月9日方东昕起,担任东北制药集团股份有限公司董事会秘书。2017年取得上海证券交我国教师资历网,张玉宁-免费在线听歌、看视频,让您时间文娱易所颁布的董事会秘书我国教师资历网,张玉宁-免费在线听歌、看视频,让您时间文娱资历证书。曩昔五年没有在东北制药集团股份有限公司股东及实践操控人单位任职或兼职,未在其他组织担任董事、监事、高档办理人员;不存在不得提名为高档办理人员的景象;最近三年没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分、未被商场禁入或被揭露确定不适合任职;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的状况;没有与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员存在相相联系;自己未持有公司股票;不存在被列为失期被履行人状况;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 布告编号:2019-048

东北制药集团股份有限公我国教师资历网,张玉宁-免费在线听歌、看视频,让您时间文娱司

关于聘任公司高档办理人员的布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的晏伟翔实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日举行第八届董事会第十三次会议,审议经过了关于聘任公司高档办理人员的方案,具体内容如下:

一、《关于聘任公司总经理的方案》

因为作业变化,公司总经理汲涌先生已向公司董事会提交辞职报告,请求辞去公司总经理的职务。公司董事会赞同其辞去公司总经理职务。汲涌先生卸职公司总经理后,仍在公司担任其他职务。汲涌先生持有150万股公司限售股份(为公司限制性股权鼓励方案的限售股),持有1278股无限售股。不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特别许诺事项。

汲涌先生在担任总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司标准运作和健康开展发挥了积极作用,公司猎巫收割者董事会对其在任职期间所做出的奉献表明诚心感谢!

经公司董事长魏水兵先生提名,公司董事会提名委员会资历审阅,公司董事会聘任周凯先生为公司总经理。任期与第八届董事会任期共同。

二、《关于聘任公司副总经理的方案》

经公司总经理周凯先生提名,公司董事会提名委员会资历审阅,公司董事会聘任季光芒先生为公司副总经理,任期与第八届董事会任期共同。

三、《关于聘任公司董事会秘书的方案》

因为作业变化,公司董事会秘书张利东先生已向公司董事会提交辞职报告,请求辞去公司董事会秘书职务,张利东先生卸职公司董事会秘书后,仍在公司担任副总经理、财务总监的职务。

经公司董事长魏水兵先生提名,公司董事会提名委员会资历审阅,公司董事会聘任蔡洋先生为公司董事会秘书,任期与第八届董事会任期共同。

公司董事会对上述高管人员的任免程序合法、合规,契合公司运营事务开展的需求。公司独立董事共同赞同本次董事会关于聘任公司高档办理人员的相关方案。 武泽县

特此布告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年5月9日

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天天向上20110128
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